文、圖/羊城派記者 付怡 通訊員 楊秋明 張偉濤 張毅濤 陳玉敏

　　11月7日，廣州警方召開新聞發(fā)布會。記者從會上獲悉，6月，廣州海珠警方在深入推進(jìn)“颶風(fēng)2019”“八大攻堅戰(zhàn)”“凈網(wǎng)2019”等專項行動中，針對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪開展嚴(yán)打強(qiáng)治，偵破了“龍X創(chuàng)富”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲池某鵬（男，42歲）等3名犯罪嫌疑人。

　　池某鵬等人以投資境外實業(yè)、獲取高額回報為幌子，誘騙40余名事主在非法網(wǎng)絡(luò)投資平臺“投資”及發(fā)展下線。警方初步查證涉案總金額達(dá)600余萬元。

　　市民報警：

　　投資平臺突然關(guān)閉，本金無處追討

　　4月，市民鐘女士來到海珠區(qū)公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊報案，稱其在2017年8月至2018年12月期間，經(jīng)朋友介紹，在一個名為“龍X創(chuàng)富”的網(wǎng)絡(luò)投資平臺上進(jìn)行投資理財，先后投入資金共計人民幣115萬元。起初，平臺收益會準(zhǔn)時到賬，但到了2018年12月，平臺突然關(guān)停，負(fù)責(zé)人全部失聯(lián)。

　　民警初步調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，鐘女士所說的“龍X創(chuàng)富”網(wǎng)絡(luò)投資平臺的服務(wù)器設(shè)在境外，該平臺未在國內(nèi)注冊過任何實體公司，也未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定，是一個非法平臺。

　　經(jīng)過進(jìn)一步詢問，民警得知，鐘女士是在“龍X創(chuàng)富”的投資推介會上，聽到項目推介人池某鵬聲稱，平臺有境外正在開發(fā)的游艇、房產(chǎn)、醫(yī)療等實業(yè)項目支撐，且有當(dāng)?shù)卣С帧?/p>

　　這些項目尚在融資階段，只要投資，即可購買原始股，享受高額紅利。池某鵬還鼓吹項目“穩(wěn)賺不賠”，年回報率高達(dá)100%，即本金一年可翻倍。

　　投資推介會現(xiàn)場

　　禁不住誘惑的鐘女士在沒有詳細(xì)了解更多細(xì)節(jié)的情況下，就拿出了1000美元的入門費，在平臺上注冊開通成為會員。但接下來，她發(fā)現(xiàn)要想獲得所謂100%的“高額回報”，自己必須不斷介紹他人加入投資。發(fā)展的人越多，獲得的“動態(tài)收益”就越多。她反映，廣州市內(nèi)還有很多像她一樣被發(fā)展吸收加入平臺的“投資”受損人。

　　投資推介會現(xiàn)場

　　走訪調(diào)查：

　　典型網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局，有事主竟不相信被網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　海珠警方高度重視，迅速成立專案組。專案組進(jìn)一步排查出了廣州市內(nèi)數(shù)十名投資受損人。同時通過多渠道調(diào)查核實發(fā)現(xiàn)，該平臺宣稱的所謂海外實業(yè)項目也純屬子虛烏有，實際上是一個典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。

　　但在對事主們進(jìn)行走訪調(diào)查時，民警們卻意外地發(fā)現(xiàn)，很多事主并不認(rèn)為自己被網(wǎng)絡(luò)傳銷。民警們最終梳理出了其網(wǎng)絡(luò)傳銷的套路：

　　原來，想要在平臺“投資”，必須注冊成為平臺會員，而注冊新會員需要老會員介紹，投資1000至50000美元（即入會費）不等，購買境外某實業(yè)項目的“原始股票”。

　　手機(jī)平臺交易截圖

　　老會員可以在新會員的入會費中抽取10%作為獎勵。隨著發(fā)展下線會員層級的增加，老會員還會享受到更多階梯式抽成獎勵。這些抽成獎勵稱為“動態(tài)收益”。

　　如果投資人注冊成為會員后不發(fā)展下線，平臺會根據(jù)其投資金額給予“靜態(tài)收益”獎勵，但與“動態(tài)收益”相比，“靜態(tài)收益”的回報率非常低。而且投資人若想提取“靜態(tài)收益”和本金，會面臨復(fù)雜的提現(xiàn)手續(xù)，并要繳納高昂的手續(xù)費。

　　入會費：按投資額劃分會員等級

　　靜態(tài)收益：原始股票價值隨售出量增加而上漲

　　動態(tài)收益：傭金階梯式收成獎勵

　　池某鵬等人在推介會上往往不會將上述規(guī)則一次性全部介紹完。他們打著“為草根創(chuàng)造財富和地位”的幌子，通過視頻宣傳片、PPT等精心包裝的內(nèi)容，大談特談平臺背后的“海外實業(yè)”，再將平臺的“投資致富”講得極其復(fù)雜，誘使事主不斷參加推介會，了解更多信息。

　　在此過程當(dāng)中，事主們被不斷“洗腦”，鼓勵分享項目，介紹更多人加入，一起做大項目蛋糕，來獲得更多“靜態(tài)收益”，同時還能獲得“動態(tài)收益”。

　　很多事主就是在聽到“做大蛋糕”、提高“靜態(tài)收益”的鼓動后，開始“拉人頭”發(fā)展下線的。

　　果斷收網(wǎng)：

　　警方抓獲網(wǎng)絡(luò)傳銷三人組，已被移送起訴

　　警方確認(rèn)，“龍X創(chuàng)富”平臺實際上是一個打著“海外實業(yè)”的幌子，以“線下推介+線上操作”形式“拉人頭”的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。專案組立即對平臺背后的池某鵬、池某苗（女，37歲，池某鵬的妹妹），以及池某鵬的女友葉某（29歲）三名嫌疑人展開深入偵查。

　　經(jīng)查，三人均為高中以下學(xué)歷，無正當(dāng)職業(yè)。2017年3月，池某鵬經(jīng)人介紹，加入了“龍X創(chuàng)富”平臺，并與妹妹池某苗、女友葉某合伙，開始在廣東（廣州、湛江、佛山、潮州）、福建、安徽等地租賃會所、茶舍、酒店會議中心等高端場所，組織一些有固定職業(yè)、收入穩(wěn)定、想通過投資理財快速增值財富的工薪階層參加宣講會、茶話會、酒會，其間以投資境外游艇會、房地產(chǎn)、醫(yī)療等大型實體項目，短期內(nèi)可實現(xiàn)財富翻倍為幌子，拉攏人員“投資”。

　　三人分工明確，池某鵬對外自稱“龍X創(chuàng)富”華南區(qū)總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)宣傳推介和發(fā)展會員；葉某負(fù)責(zé)財務(wù)流水；池某苗則負(fù)責(zé)講解如何在平臺上進(jìn)行操作。

　　在充分掌握了池某鵬等人的犯罪證據(jù)并摸清其活動規(guī)律和落腳點后，專案組于2019年6月24日果斷收網(wǎng)，先后在天河區(qū)和番禺區(qū)將池某鵬等3名嫌疑人抓獲，現(xiàn)場繳獲涉案電腦、手機(jī)、筆記本等物品一批。

　　經(jīng)審查，池某鵬等嫌疑人相繼供述了其作案事實。目前，3名犯罪嫌疑人已被移送起訴，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

　　警方起底：

　　“下線”投資被“上線”瓜分

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂“龍X創(chuàng)富”平臺不過是網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局的漂亮馬甲。本案中，投資人的資金并未進(jìn)入平臺，而是直接轉(zhuǎn)入了池某鵬等人的個人賬戶。

　　投資人在平臺上購買的所謂“原始股票”，實際上只是平臺上的虛擬貨幣。雖然投資人登錄平臺，可通過低買高賣的方式使賬戶增值，但其實只是在操作著毫無價值的數(shù)字。而且按照平臺規(guī)則，老會員如果想將“原始股票”賣出套現(xiàn)，就必須有新會員愿意以高價買入，這顯然是不可能實現(xiàn)的套現(xiàn)交易。

　　其次，一旦有會員要求提現(xiàn)撤場，就要面臨極其繁瑣復(fù)雜的手續(xù)以及高昂的手續(xù)費。無奈之下，投資人只能被迫繼續(xù)發(fā)展新會員獲取獎勵的操作，讓本金被平臺“綁架”。

　　在這個網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局中真正獲利的，其實只有傳銷金字塔的那些“上線”骨干。因為當(dāng)傳銷騙局中不再有新會員加入，資金鏈斷裂時，“上線”便會卷款潛逃，“下線”則落得血本無歸的下場。(更多新聞資訊，請關(guān)注羊城派 pai.ycwb.com)