為什么要嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟(jì)糾紛與刑事詐騙犯罪？——合木民營(yíng)產(chǎn)權(quán)保護(hù)刑事辯護(hù)與控告論壇（第一期）主講嘉賓時(shí)方老師主旨演講連載一

時(shí)方老師主旨演講連載一

合木民營(yíng)產(chǎn)權(quán)保護(hù)刑事辯護(hù)與控告論壇（第一期）主講嘉賓，中國(guó)政法大學(xué)刑法學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師時(shí)方老師主講內(nèi)容《詐騙犯罪認(rèn)定與民事欺詐區(qū)分》，合木論壇將整理好時(shí)方老師講義內(nèi)容并進(jìn)行分期連載。

當(dāng)前為連載一的內(nèi)容：通過(guò)案例說(shuō)明為什么要嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟(jì)糾紛與刑事詐騙犯罪。

01.?政策背景

2017年《最高人民法院關(guān)于為改善營(yíng)商環(huán)境提供司法保障的若干意見(jiàn)》中要求:“妥善處理民行、民刑交叉問(wèn)題，厘清法律適用邊界，建立相應(yīng)機(jī)制，準(zhǔn)確把握裁判尺度”。

2019年最高人民法院發(fā)布《依法平等保護(hù)民營(yíng)企業(yè)家人身財(cái)產(chǎn)安全十大典型案例》，其中在“趙明利詐騙再審案”的典型意義中也提到應(yīng)“嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟(jì)糾紛與刑事詐騙犯罪，不得動(dòng)用刑事強(qiáng)制手段介入正常的民事活動(dòng)，侵害平等、自愿、公平、自治的市場(chǎng)交易秩序，用法治手段保護(hù)健康的營(yíng)商環(huán)境。”

02.案例：趙明利案——詐騙罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的區(qū)分

1992年初，原審被告人趙明利擔(dān)任廠長(zhǎng)并承包經(jīng)營(yíng)的鞍山市立山區(qū)春光鉚焊加工廠與東北風(fēng)冷軋板公司建立了持續(xù)的鋼材購(gòu)銷關(guān)系。1992年至1993年間，趙明利從東北風(fēng)冷軋板公司多次購(gòu)買冷軋板。趙明利提貨后，通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式，向東北風(fēng)冷軋板公司支付了大部分貨款。實(shí)際交易中，提貨與付款不是一次一付、一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。其中，1992年4月29日、5月4日、5月7日、5月8日，趙明利在向東北風(fēng)冷軋板公司財(cái)會(huì)部預(yù)交了支票的情況下，從東北風(fēng)冷軋板公司購(gòu)買冷軋板46.77噸（價(jià)值人民幣134189.50元）。提貨后，趙明利未將東北風(fēng)冷軋板公司開(kāi)具的發(fā)貨通知單結(jié)算聯(lián)交回東北風(fēng)冷軋板公司財(cái)會(huì)部。1992年5月4日、5月29日、1993年3月30日，趙明利支付的貨款220535元、124 384元、2萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)至東北風(fēng)冷軋板公司賬戶。后雙方在趙明利是否付清貨款問(wèn)題上發(fā)生爭(zhēng)議，產(chǎn)生糾紛。1994年8月11日，東北風(fēng)冷軋板公司以趙明利詐騙該公司冷軋板為由，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

遼寧省鞍山市千山區(qū)人民法院審理鞍山市千山區(qū)人民檢察院指控被告人趙明利犯詐騙罪一案，于1998年12月24日作出（1998）千刑初字第211號(hào)刑事附帶民事判決，認(rèn)定鞍山市千山區(qū)人民檢察院指控趙明利犯詐騙罪，證據(jù)不足，宣告趙明利無(wú)罪。宣判后，鞍山市千山區(qū)人民檢察院提起抗訴。鞍山市中級(jí)人民法院于1999年6月3日以（1999）鞍刑終字第24號(hào)刑事附帶民事判決，撤銷鞍山市千山區(qū)人民法院（1998）千刑初字第211號(hào)刑事附帶民事判決；認(rèn)定趙明利犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。

判決發(fā)生法律效力后，原審被告人趙明利先后向鞍山市中級(jí)人民法院、遼寧省高級(jí)人民法院提出申訴，均被駁回。2016年8月29日，申訴人馬英杰向最高人民法院提出申訴。2019年1月9日，最高人民法院對(duì)原審被告人趙明利詐騙再審一案公開(kāi)宣判，認(rèn)定趙明利主觀上沒(méi)有非法占有的目的，客觀上亦未實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，其行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件，不構(gòu)成詐騙罪，撤銷原二審判決，改判趙明利無(wú)罪。

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