比特幣、以太幣、亞歐幣、泰達(dá)幣、珍寶幣、百川幣、馬克幣、暗黑幣……

各類(lèi)虛擬貨幣游離監(jiān)管，與電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、販賣(mài)毒品等犯罪合流，成為違法犯罪人員隱匿、轉(zhuǎn)移、跨境洗錢(qián)的資金通道。兄弟們不要太上頭，（ag00加個(gè)點(diǎn)me）我現(xiàn)在搞的平臺(tái)，用錢(qián)包、USDT等等基本秒到。

一、什么是虛擬貨幣洗錢(qián)呢？

我們來(lái)看一個(gè)案例：

張三將自己用非法集資款購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛低價(jià)出售后，在微信群中聯(lián)系比特幣“礦工”，將賣(mài)車(chē)錢(qián)款全部轉(zhuǎn)賬給“礦工”換取比特幣密鑰，張三取得密鑰后在境外兌換使用。

利用虛擬貨幣跨境兌換，將犯罪所得及收益轉(zhuǎn)換成境外法定貨幣或者財(cái)產(chǎn)，這就是虛擬貨幣洗錢(qián)。

二、虛擬貨幣洗錢(qián)有哪些刑事風(fēng)險(xiǎn)？

（1）構(gòu)成洗錢(qián)罪。

為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“七種上游犯罪”）提供虛擬貨幣洗錢(qián)的，構(gòu)成洗錢(qián)罪。

（2）與上游犯罪數(shù)罪并罰。

如果既參與了七種上游犯罪，又實(shí)施了洗錢(qián)行為，那么會(huì)同時(shí)構(gòu)成上游犯罪和洗錢(qián)罪，被數(shù)罪并罰。

（3）構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

為七種上游犯罪以外的犯罪提供虛擬貨幣洗錢(qián)的，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

三、涉嫌虛擬貨幣洗錢(qián)怎么辦

虛擬貨幣洗錢(qián)犯罪形式多樣、法律關(guān)系復(fù)雜，如果您想為自己或者為家人爭(zhēng)取一個(gè)好的結(jié)果，離不開(kāi)專(zhuān)業(yè)刑事律師的幫助。

尤其是在檢察院階段，當(dāng)事人無(wú)法看到自己的卷宗，但刑事律師可以閱卷，并通過(guò)閱卷了解具體的案情，為當(dāng)事人分析可能判處的刑期，以及有希望爭(zhēng)取的從輕減輕情節(jié)。