曾在2018年下半年鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的一馬基金丑聞在近幾日又有了新的進(jìn)展，隨著調(diào)查的深入，越來(lái)越多的人被卷入其中。上周五，馬來(lái)政府正式控告高盛集團(tuán)的17名現(xiàn)任及前任主管，阿里巴巴現(xiàn)任執(zhí)行總裁邁克爾·埃文斯也涉及在內(nèi)。

此事追溯到2009年，馬來(lái)西亞新任總統(tǒng)納吉布成立馬來(lái)西亞主權(quán)財(cái)富基金（1MDB），用于引入國(guó)內(nèi)外投資以發(fā)展馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)。2016年，馬來(lái)西亞司法部先針對(duì)萊斯納涉嫌貪污洗錢一事提起訴訟，后又訴訟1MDB挪用45億基金。同年，此事件引起FBI的興趣，開始調(diào)查萊斯特與納吉布之間的隱秘關(guān)系。在FBI的調(diào)查下，2018年8月，萊斯納在美國(guó)承認(rèn)與洗錢和賄賂有關(guān)的共謀罪，而作為另一核心人物的馬來(lái)西亞華裔富豪劉特佐（Jho Low）卻未歸案。

去年11月，1MDB合作伙伴IPIC起訴高盛，稱高盛在這場(chǎng)大陰謀中擔(dān)任“核心角色”，并且高盛有向IPIC前高管行賄的行為。而IPIC則自稱為1MDB 2015年財(cái)務(wù)丑聞的受害者，遭受了巨額損失。對(duì)此，高盛方面表示否認(rèn)。12月，馬來(lái)西亞政府就1MDB洗錢和貪腐案指控高盛，要求高盛賠償75億美元并判處高盛、1MDB的主要涉案人員監(jiān)禁。

根據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，此事也可能牽連現(xiàn)任美國(guó)總統(tǒng)特朗普。2017年，劉特佐（Jho Low）向LNS Capital轉(zhuǎn)入150萬(wàn)美元，隨后LNS Capital的合伙人拉里·戴維斯在同年12月為特朗普2020年總統(tǒng)連任競(jìng)選捐款。因此，特朗普的勝利行動(dòng)委員會(huì)的10萬(wàn)美元捐款很可能與此有關(guān)。

讓人意外的是，萊昂納多?迪卡普里奧即小李子也與1MDB洗錢案有牽連。2016年萊昂納多主演了《華爾街之狼》，影片投資資金中的1億美元間接來(lái)源于1MDB。

據(jù)彭博社報(bào)道，2019年8月9日，馬來(lái)政府正式控告高盛集團(tuán)三家子公司的17名現(xiàn)任及前任主管涉及1MDB的貪污洗錢案，其中包括阿里巴巴現(xiàn)任執(zhí)行總裁邁克爾·埃文斯。埃文斯其人在金融和投行領(lǐng)域從業(yè)超過(guò)30年，1993年加入高盛，第二年即成為高盛合伙人并持續(xù)20年。2015年阿里任命埃文斯擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)總裁兼執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)阿里的全球化業(yè)務(wù)，幫助阿里打開海外市場(chǎng)。

馬來(lái)政府依據(jù)馬來(lái)法律“針對(duì)企業(yè)任何可能犯罪追究高管的責(zé)任”，指控邁克爾·埃文斯在1MDB交易中涉嫌誤導(dǎo)投資者。而阿里方面則回應(yīng)“我們注意到了這條新聞，將繼續(xù)關(guān)注”。