震宇易浩法律服務(wù)平臺(tái)提示您：年關(guān)將至，各種詐騙手法層出不窮，各位朋友得提高警惕啦！

當(dāng)心！新型騙局盯上財(cái)務(wù)人員，警惕突然聯(lián)系你的"銀行年審專員"！

近日，中山市反詐騙中心接到舉報(bào)，發(fā)現(xiàn)有不法分子冒充銀行"銀行年審專員"，通知企業(yè)財(cái)務(wù)人員辦理年檢并要求添加QQ好友。然后財(cái)務(wù)人員被拉入一個(gè)有"本公司董事"與"銀行年審專員"的三人群，該群"公司董事"的頭像昵稱都與現(xiàn)實(shí)的一致。進(jìn)群后，"公司董事"給財(cái)務(wù)人員布置工作，要求配合好"銀行年審專員"做好年檢工作，并以合同保證金的名義要求財(cái)務(wù)人員將一筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)到"銀行年審專員"指定的賬戶。

還好公司財(cái)務(wù)致電詢問企業(yè)董事，董事否認(rèn)有此事并表示并未加什么群，財(cái)務(wù)才意識(shí)到差點(diǎn)被騙。

騙術(shù)解密

1.騙子通過各種途徑購買到企業(yè)的內(nèi)部人員詳細(xì)信息，包括財(cái)務(wù)人員、企業(yè)老板、總經(jīng)理等人的個(gè)人資料、聯(lián)系方式，為后續(xù)行騙做好準(zhǔn)備。

2.騙子A先冒充"銀行年審專員"，以"企業(yè)賬戶年審"為由加財(cái)務(wù)人員QQ，并發(fā)送工作證、"法人授權(quán)委托書"之類的假文書博取財(cái)務(wù)人員信任。

3.財(cái)務(wù)人員被拉入一 QQ群，群里有"老板、經(jīng)理"(騙子B)等人，且因前期盜取的信息準(zhǔn)備，"老板、經(jīng)理"的名稱頭像都與現(xiàn)實(shí)的一致；"老板、經(jīng)理"在群里叮囑財(cái)務(wù)跟進(jìn)銀行賬戶年檢事宜，再次取得財(cái)務(wù)人員信任。

4.騙子B"老板、經(jīng)理"以"項(xiàng)目款、合同保證金、資金拆借"等理由要求財(cái)務(wù)立即轉(zhuǎn)賬至指定的銀行賬戶，財(cái)務(wù)人員在未加辨別的情況下輕易轉(zhuǎn)賬，導(dǎo)致被騙。

記者推薦"工程"賺大錢？假的！詐騙千萬元

近日，群眾謝先生專程到廣州市公安局天河區(qū)分局鳳凰派出所，將印有"雷霆出擊破案神速，神警雄風(fēng)罪犯克星""優(yōu)質(zhì)服務(wù)為民解憂，敬業(yè)正直無愧標(biāo)兵"字樣的兩面錦旗和兩束鮮花送給民警，向民警致謝。

原來近日，廣州天河警方在"颶風(fēng)2020"專項(xiàng)行動(dòng)中破獲1宗詐騙案，抓獲詐騙1124萬元的犯罪嫌疑人楊某，謝先生正是此案的受害者。

8月17日，群眾謝先生到天河鳳凰派出所報(bào)警，稱被老鄉(xiāng)楊某以"接工程"為由詐騙了1124萬元。經(jīng)警方了解，2013年7月，在一次朋友聚會(huì)中，謝先生認(rèn)識(shí)了一位湖南老鄉(xiāng)，對(duì)方自稱楊某，是某電視臺(tái)記者。楊某告訴謝先生，自己有非同尋常的"關(guān)系"，可以拿到某高速公路的工程項(xiàng)目，但前提是要繳納保證金100萬元。

聽說有工程做，有錢賺，謝先生表示愿意投資該項(xiàng)目，并按楊某要求交納100萬元保證金。一直到2018年4月，謝先生才收到楊某轉(zhuǎn)回的連本金帶利息共計(jì)280萬元。沒過多久，楊某又找到謝先生，說他接到某高速公路的大項(xiàng)目。在楊某巧舌如簧的描述蠱惑下，這次謝先生向楊某繳納500萬元的保證金。期間，楊某又以競標(biāo)運(yùn)作、工程施工、資金回流困難等理由，讓謝先生支付624萬元費(fèi)用。

此后，楊某向謝先生以各種理由搪塞工程情況，直至謝先生表示放棄與楊某的合作，只要拿回自己投入的1124萬元就行，但此時(shí)楊某卻玩起了"失蹤"。

意識(shí)到自己被騙的謝先生，趕緊到派出所報(bào)警。接報(bào)案后，鳳凰派出所成立專案組展開偵查，經(jīng)縝密偵查，11月26日，辦案民警在益陽市某酒店內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人楊某。

據(jù)楊某交待，自己因高消費(fèi)欠下債務(wù)，在認(rèn)識(shí)老鄉(xiāng)謝先生后，知道謝先生是位"有錢人"，于是想到以"接工程"為幌子在謝先生處"撈一筆"。為取信謝先生，楊某四處籌款，讓謝先生在與其第一次合作"工程"項(xiàng)目中獲利180萬元。隨后，楊某以做"大工程"為由，讓謝先生向其轉(zhuǎn)賬1124萬元。事情敗露后，楊某潛逃回老家。

目前，犯罪嫌疑人楊某已被警方依法刑事拘留。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

哥哥在嗎？快點(diǎn)打錢！惠州一男子深陷甜蜜陷阱

近日，惠州龍門警方通過縝密偵查，成功抓獲了2名以"網(wǎng)戀"為由實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人,繳獲作案手機(jī)2部。

11月6日，受害人王某銘報(bào)案稱：從2020年2月開始，其在一某軟件上認(rèn)識(shí)一名自稱"小胖妹"的女子，隨后發(fā)展為戀人關(guān)系，對(duì)方只告知其真實(shí)名字叫韋某花，但一直未曾見面。在聊天過程中，韋某花以生病等多種理由向王某銘借錢，王某銘也分多次通過微信、支付寶等方式向韋某花轉(zhuǎn)賬共計(jì)36400余元，之后，對(duì)方將其拉黑再也聯(lián)系不上。

警方接報(bào)后偵查發(fā)現(xiàn)，這是一起典型的以婚戀交友為名義實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。辦案人員通過智慧新警務(wù)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行查詢比對(duì)，最終確定博羅縣湖鎮(zhèn)某工廠鄧某云、韋某花有重大作案嫌疑，兩人系同事關(guān)系。11月23日，辦案人員連夜奔赴博羅，抓獲犯罪嫌疑人鄧某云、韋某花，并繳獲2部作案手機(jī)。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人鄧某云、韋某花通過某軟件交友后，與王某銘發(fā)展成男女朋友關(guān)系。其間多次以各種理由向王某銘提出借款共計(jì)3萬余元，隨后嫌疑人以上班沒空等理由推脫見面、拒絕還錢，并將王某銘拉黑。

目前，犯罪嫌疑人鄧某云、韋某花已被龍門縣公安局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦之中。

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