近日，南都記者獲悉，裁判文書網(wǎng)披露了中興通訊股份有限公司原工會(huì)主席何雪梅集資詐騙案——何雪梅利用職務(wù)之便，使用大量私人賬戶接收、轉(zhuǎn)移集資款，將所募集資金用于購買理財(cái)產(chǎn)品、房地產(chǎn)、買賣股票等，累計(jì)募集資金21.19億元，未退還資金8.99億元。最終，何雪梅因犯集資詐騙罪、職務(wù)侵占罪等數(shù)罪并罰，總和刑期有期徒刑28年，決定執(zhí)行有期徒刑20年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2000萬元。

涉案金額21億元，中興墊付未清退資金

《廣東省高級人民法院刑事裁定書》（下簡稱裁定書）顯示，出生于1970年的何雪梅，是廣東省深圳市南山區(qū)人，1991年畢業(yè)于重慶大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院，1997年進(jìn)入中興通訊公司，2000年開始擔(dān)任公司工會(huì)主席。工會(huì)下屬有兩家全資子公司，分別是中興宜和公司和益和天成公司，何雪梅擔(dān)任上述兩家公司的法人代表、董事長。

2015年3月始，何雪梅經(jīng)過書面授權(quán)，可向中興通訊公司的員工募集資金進(jìn)行理財(cái)。為此，其通過中興通訊公司的內(nèi)部網(wǎng)站，以個(gè)人名義（與中興通訊公司沒有任何關(guān)系）發(fā)布理財(cái)產(chǎn)品信息，承諾在保證本金的前提下，給予年化收益10%的回報(bào)。

由于參與的員工人員眾多，資金零散，歸集整筆資金需要時(shí)間，何雪梅就將中興宜和公司賬上的資金先行調(diào)撥使用，通過其本人、胡麗、王斌梅等人的銀行賬戶，接收這些款項(xiàng)后，再轉(zhuǎn)到對應(yīng)的投資理財(cái)資金賬號上去。待員工理財(cái)資金歸集完畢后，再返還到中興宜和公司賬上。

不過，在因理財(cái)虧損和轉(zhuǎn)移資金導(dǎo)致難以歸還集資款時(shí)，何雪梅虛構(gòu)理財(cái)業(yè)績繼續(xù)募集資金，并以新募集資金歸還到期集資款本息。

當(dāng)然，在此過程中，也有員工對此質(zhì)疑。何雪梅卻向質(zhì)疑的員工表示，購買理財(cái)產(chǎn)品自愿，買了不要問東問西，她沒時(shí)間回答。同時(shí)，何雪梅也會(huì)大發(fā)雷霆，謾罵質(zhì)疑員工是小人之心，威脅其要向上級反映，開除這些員工。

經(jīng)審計(jì)，何雪梅累計(jì)募集資金21.19億元，參與人員8819人、25580人次，未退還3921名人員理財(cái)資金的數(shù)額合計(jì)為8.98億元。

值得一提的是，案發(fā)后，中興通訊公司全部墊付了未清退的資金。

非法集資細(xì)節(jié)曝光

裁判文書顯示，針對集資詐騙，中興通訊公司匯總了9082條出資者的信息。出資參與人員除中興通訊公司員工外，還有中興通訊公司控股公司、參股公司、關(guān)聯(lián)公司、外部合作單位人員、外部人員等。

2015年3月始，何雪梅陸續(xù)在其個(gè)人微信公眾號“一何一世界”發(fā)布9篇集資宣傳信息，總瀏覽量達(dá)41041人次。

何雪梅曾在“易秀”微博、QQ中稱，會(huì)用自己的資源帶領(lǐng)員工獲取理財(cái)收益，投資股票、基金、房地產(chǎn)等，稱自己的合作伙伴很厲害，高調(diào)宣揚(yáng)自己的人脈、人品和資產(chǎn)，讓大家放心，跟著她投資會(huì)有非常安全、穩(wěn)健的高回報(bào)。

裁判文書顯示，根據(jù)募集資金的情況說明，何雪梅用胡麗等7個(gè)私人賬戶用于接收募集資金。偵查機(jī)關(guān)對何雪梅所借用的股票賬戶盈虧情況以2017年7月12日為節(jié)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，總計(jì)虧損7800萬元。

從2015年2月16日到2015年5月21日，何雪梅共推出陳某2基金兩期（每期分基金A、基金B(yǎng)、基金C三種）和陳某2基金二期基金A定增（保本保息，年化收益9％），已全部清退完畢本息。其中，基金A是保本保息，年化收益9％；基金B(yǎng)是保本不保息；基金C是不保本不保息。以上保本保息的都是按照9％的年化收益付息的；保本不保息的實(shí)際按照9％或2.5％的年化收益付息；不保本不保息的有一期只退還了本金，另一期本金全部虧損，部分員工接受了何雪梅本金13％的補(bǔ)助。

從2015年5月15日到2017年4月1日，何雪梅共推出員工理財(cái)17次（全部是保本保息，年化收益10％）、短期理財(cái)1次（一個(gè)月，3.8％收益，已清退完畢）、宜和天利眾投基金（收益不確定）。以上17次員工理財(cái)因?yàn)榻刂谷掌谖吹?，均只有部分員工退款；宜和天利眾投基金還在封閉期中。

此外，何雪梅于2014年9月18日任中興通訊公司工會(huì)全資控股的中興宜和公司董事，2017年3月13日任中興宜和公司董事長兼法人代表。

多份內(nèi)部審批文件顯示，在成立中興宜和公司的初期規(guī)劃中，擬由何雪梅擔(dān)任董事長，因何雪梅時(shí)任中興通訊公司監(jiān)事，基于合規(guī)考慮未能實(shí)施，但實(shí)際控制人為何雪梅。何雪梅始終實(shí)質(zhì)參與、指導(dǎo)中興宜和公司的日常經(jīng)營活動(dòng)，多次通過郵件審批指示中興宜和公司的重大財(cái)務(wù)、人事決定。

2015年3月至2016年底，何雪梅在未經(jīng)過董事會(huì)決議的情況下，指使擔(dān)任中興宜和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的季可，分多次將中興宜和公司對公賬戶資金累計(jì)3.90億元轉(zhuǎn)賬至個(gè)人及公司賬戶，用于在二級市場買賣股票、購買房地產(chǎn)、購買理財(cái)產(chǎn)品、退還所募集理財(cái)款本息等活動(dòng)。

募集資金去向

對于募集資金的去向，裁定書披露了細(xì)節(jié)。何雪梅供述稱，她從2015年3月陸陸續(xù)續(xù)安排季可調(diào)撥公司資金，主要用于四個(gè)方面：“第一、通過借用他人的股票賬戶（由我本人控制）直接在二級市場購買股票；第二、向基金公司購買信托理財(cái)產(chǎn)品；第三、支付向利某購買房地產(chǎn)項(xiàng)目的款項(xiàng)；第四、歸還部分員工理財(cái)款項(xiàng)?！?/p>

同時(shí)，據(jù)何雪梅供述稱，從2015年1月到2017年4月，其一共收到4、5千名員工的投資款大概13億元，已經(jīng)還了4億元，還有9個(gè)多億沒有退還員工。

其中，員工理財(cái)款的資金去向主要是以下幾個(gè)方面：第一、投資地產(chǎn)。2016年投入深圳市龍崗區(qū)橫崗的阿波羅工業(yè)廠房項(xiàng)目2.5億元人民幣，后來將這筆投資轉(zhuǎn)到了業(yè)主利某在廣州南沙的商業(yè)街項(xiàng)目，分別于2017年5月、6月以此項(xiàng)目房產(chǎn)抵押從利某處拿回1.2億元和1.05億元，共計(jì)2.25億元，都用于退還員工的理財(cái)款；

第二、海外投資。2015年轉(zhuǎn)了1億元人民幣給利某投資海外項(xiàng)目，具體什么項(xiàng)目不清楚，聽利某說已經(jīng)全虧完了。

第三、投資股票，大概投入3個(gè)億，虧了5000萬，還有2.5個(gè)億。其中，何雪梅股票賬戶的股票在停牌，王斌梅、胡麗、張某、季可等人的股票賬戶的情況由胡麗做賬登記。

第四、投資基金，2015年通過天津民晟資產(chǎn)管理有限公司投資基金4億元，虧了2億元，拿回來的都退還給員工了。

據(jù)何雪梅稱，剩余的資產(chǎn)只有股票賬戶上的資產(chǎn)了，大概還有2.5個(gè)億。

東窗事發(fā)后自殺未遂

在中興通訊公司委托公司法務(wù)唐某向警方報(bào)案后，偵查機(jī)關(guān)于2017年7月11日以“何雪梅等人涉嫌挪用資金案”立案偵查，在偵辦“挪用資金”犯罪事實(shí)的過程中，又發(fā)現(xiàn)何雪梅涉嫌集資詐騙，于2017年8月9日以“何雪梅涉嫌集資詐騙案”立案偵查。

東窗事發(fā)之后，何雪梅曾經(jīng)嘗試自殺。在其稱自己服下氯硝安定50片之后，2017年7月11日，何雪梅入院搶救。2017年7月12日2時(shí)許，民警將何雪梅帶回審查。當(dāng)天上午10時(shí)許，民警在該公司一樓會(huì)議室將正在開會(huì)的中興宜和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)季可、中興通訊公司工會(huì)干事胡麗、益和天成公司商貿(mào)服務(wù)部副部長王斌梅三人抓獲歸案。

深圳市中級人民法院于2020年4月作出判決，認(rèn)定被告人何雪梅犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年；犯挪用資金罪，判處有期徒刑七年；犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑六年。數(shù)罪并罰，總和刑期有期徒刑二十八年，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2000萬元。

此外，中興通訊公司工會(huì)干事胡麗因犯非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪，被判有期徒刑六年；中興宜和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)季可犯挪用資金罪，被判處有期徒刑四年；益和天成公司商貿(mào)服務(wù)部副部長王斌梅犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年。

裁判文書顯示，此后胡麗、王斌梅提出上訴，何雪梅和季可未提出上訴，廣東省高級人民法院于2021年1月20日做出終審裁定，認(rèn)定原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。裁定駁回上訴，維持原判。